Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів






Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Діяльність банківських установ як суб’єктів фінансового моніторингу


Курсова
K-24383

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………...…..6
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ……………………………………..…..9
1.1. Банківська система України та її характеристика…………………………….9
1.2. Сутність та зміст фінансового моніторингу…………………………………12
1.3. Правове регулювання відносин щодо організації та здійснення фінансового моніторингу в Україні…………………………………………………….………..20
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ……………………………..26
2.1. Функції і компетенція банківських установ як суб’єктів фінансового моніторингу…………………………………………………………………...…….26
2.2. Чинники, які впливають на ефективність діяльності банків як суб’єктів фінансового моніторингу……………………………………………………..……34
2.3. Особливості процедури ідентифікації клієнтів банку які здійснюють фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу…………………...41
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЯКЕ РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ……………………………..52
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..……60
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….62

Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14. Відстань між рядками –1,5 інтервали.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:



Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 4275
  • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 3057
  • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:немає
  • Робіт додано: 2317
  • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 2138
  • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
  • Стать:Жінка
  • Группа: Продавці
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1466
  • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1449
  • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1023
  • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 918
  • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 868
  • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:немає
  • Робіт додано: 546
  • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.