Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права або ж є проблеми з її достовірністю повідомте про це адміністратора
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Магістерська
№ K-1649
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ. 1.1. Організаційно-правові аспекти побудови фінансового моніторингу 1.2. Процедури ідентифікації клієнтів банку 1.3. Механізми та методи запобігання легалізації доходів одержаних злочинним шляхом в системі фінансового моніторингу РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” 2.1. Загальна характеристика діяльності АКБ „Правекс-Банк” 2.2. Діючий механізм побудови фінансового моніторингу в банку 2.3. Процедура ідентифікації клієнта та методи запобігання легалізації (запобігання) доходів одержаних злочинним шляхом в АКБ „Правекс-Банк” РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ 3.1. Зарубіжний досвід банків щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом 3.2. Пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності системи фінансового моніторингу в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ціна
250,00
грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати можна дізнатись у автора цієї роботи
Головна сторінка
Продати роботу
Додати портфоліо
Каталог робіт
Замовити роботу
Новини сайту
Цікаві тести
Метод. вказівки
Ваші відгуки
Як продати роботу?
Питання/Відповідь
Написати адміну
Реклама на сайті
Правила сайту
Завантажую фото...
lessonz 
vipbond 
k_alena 
Ангелина 
olga 
uliya 
FPM-2007 
Viktor 
mars1814 
Nayka 