Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права або ж є проблеми з її достовірністю повідомте про це адміністратора
Відмивання доходів: аналіз розвитку та система протидії
Дипломна
№ K-15209
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 1.1. Теоретико-сутнісна характеристика поняття «відмивання коштів»: цілі, ознаки, стадії 1.2. Міжнародні вимоги та стандарти організації системи запобігання відмиванню доходів у комерційних банках 1.3. Особливості процесу легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в Україні та роль банків у запобіганні цьому процесу РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА МЕХАНІЗМІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 2.1. Особливості імплементації норм міжнародного права у вітчизняну систему запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 2.2. Побудова інструментарію банківської установи з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 2.3. Аналіз механізмів запобігання використання банків з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 3.1. Напрями покращення законодавчого забезпечення здійснення фінансового моніторингу комерційними банками 3.2. Ризикоорієнтований підхід при здійсненні ідентифікації та вивченні клієнтів у банку 3.3. Перспективи розвитку автоматизованих систем фінансового моніторингу як один з необхідних чинників мінімізації ризику використання банку з метою легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Ціна
420
грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати можна дізнатись у автора цієї роботи ...
Щоб переглянути інформацію про автора натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте
секунд...
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати можна дізнатись у автора цієї роботи