Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Індикативні показники ефективності фінансового моніторингу в банку


Курсова
K-26049

Однією з найактуальніших світових фінансових проблем останнього часу є зростання кількості випадків участі фінансових установ у процесі відмивання «брудних грошей». Це завдає відчутних моральних збитків фінансовим установам, підриває довіру до банківських установ, шкодить в цілому економіці держави.
Серед багатьох проблем, що пов’язані зі здійсненням фінансового моніторингу, центральне місце посідає проблема ефективності. Ефективність фінансового моніторингу в банку являє собою здатність системи фінансового моніторингу з найменшими витратами запобігати та протидіяти використанню банку в процесі легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Актуальність дослідження. Питання забезпечення ефективності функціонування фінансового моніторингу, є актуальним сьогодні, адже в перспективі розробка єдиної системи критеріїв та показників оцінки ефективності дозволить банківській установі забезпечити якісний моніторинг та управління ризиком легалізації кримінальних доходів, і, таким чином, дасть змогу визначити суттєві існуючі або потенційні проблеми у банку.
Питанням організації системи протидії легалізації злочинних доходів через банківський сектор присвячено багато робіт зарубіжних (Г. Гєреєв, І. Одех, П. Ройтер і М. Труман, П. Шотт, І. Ющенко) та національних науковців (С. Дмитров, А. Єжов, В. Коваленко, М. Колдовський та ін.). Розробкою показників, що характеризують ефективність контрольних заходів в цілому, займалися І. Бєлобжецький, Ф. Бутинець, Т. Гринь, П. Мастикова, В. Хмельницький, Є. Шоріна та ін. [1, с.424]. Проте проблема ефективності внутрішнього контролю до цього часу залишається гостро дискусійною як з теоретичної, так і з практичної позицій. По-перше, не завершено спір з приводу методологічної та економічної основ даної проблеми. По-друге, незрозумілими є критерії і показники для оцінки ефективності системи фінансового контролю.
Метою курсової роботи є дослідження теоретико-методичних аспектів побудови механізму фінансового моніторингу, опис системи критеріїв та показників ефективності фінансового моніторингу банку, практичний аналіз функціонування системи фінансового моніторингу в АТ «УкрСиббанк», а також формування пропозицій щодо вдосконалення ефективності фінансового моніторингу в банку.
Відповідно до цієї мети визначено сукупність основних завдань, спрямованих на її досягнення:
1) дослідження нормативно-правових засад фінансового моніторингу в банку;
2) визначення теоретико-методичних аспектів ефективності фінансового моніторингу в банку;
3) розкриття змісту індикативних показників оцінки ризиків банку в системі фінансового моніторингу
4) аналіз фінансового моніторингу АТ «УкрСиббанк»;
5) оцінка ризиків банку АТ “УкрСиббанк»;
6) аналіз ефективності фінансового моніторингу в АТ «УкрСиббанк»;
7) напрями покращення ефективності фінансового моніторингу в банку;
8) удосконалення методів оцінки ризиків в банку.
Об’єктом роботи є теоретико-методичні аспекти ефективності фінансового моніторингу в банку, що базується на системі індикативних показників.
Предметом дослідження є оцінка ризиків в системі фінансового моніторингу в АТ «УкрСиббанк», а також формування пропозицій щодо вдосконалення ефективності фінансового моніторингу.
Для досягнення поставленої мети в роботі використано такі методи дослідження: статистичного аналізу й систематизації, збору та обробки інформації, аналітичного обґрунтування, порівняльний аналіз.
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:



Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 4275
  • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 3057
  • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:немає
  • Робіт додано: 2317
  • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 2138
  • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
  • Стать:Жінка
  • Группа: Продавці
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1466
  • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1449
  • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1023
  • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 918
  • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 868
  • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:немає
  • Робіт додано: 546
  • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.