Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права або ж є проблеми з її достовірністю повідомте про це адміністратора
Легалізація кримінальних доходів: поняття та механізми їх реалізації
Наукова стаття
№ K-26059
Легалізація доходів являє собою процес, спрямований на надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню доходами або вчинення дій, спрямованих на приховування джерел походження таких доходів. У даному контексті доходи – економічна вигода, що одержана внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння. Широко відомо, що операції з легалізації доходів можна проводити регулярно і на значні суми за допомогою банківських установ.
Підсумовуючи, необхідно зазначити, що всі описані вище схеми проводяться з метою: – приховування джерел походження доходів, отриманих незаконно; – приховування осіб, які отримали (отримують) незаконні доходи, й тих, які ініціюють сам процес відмивання; – забезпечення зручного й оперативного доступу до коштів, отриманих незаконним шляхом; – створення умов для безпечного інвестування в легальний бізнес злочинних доходів. Тому, відмивання коштів – це глобальна проблема і для її вирішення необхідно застосовувати інтегровані системи з обов’язковим встановленням зв’язків щодо ефективного співробітництва регулюючих, правоохоронних органів і приватних осіб як у межах країни, так і на міжнародному рівні.
Ціна
50
грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати можна дізнатись у автора цієї роботи ...
Щоб переглянути інформацію про автора натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте
секунд...
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати можна дізнатись у автора цієї роботи