Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права або ж є проблеми з її достовірністю повідомте про це адміністратора
Індикативні показники ефективності фінансового моніторингу в банку
Курсова
№ K-26049
Однією з найактуальніших світових фінансових проблем останнього часу є зростання кількості випадків участі фінансових установ у процесі відмивання «брудних грошей». Це завдає відчутних моральних збитків фінансовим установам, підриває довіру до банківських установ, шкодить в цілому економіці держави. Серед багатьох проблем, що пов’язані зі здійсненням фінансового моніторингу, центральне місце посідає проблема ефективності. Ефективність фінансового моніторингу в банку являє собою здатність системи фінансового моніторингу з найменшими витратами запобігати та протидіяти використанню банку в процесі легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Актуальність дослідження. Питання забезпечення ефективності функціонування фінансового моніторингу, є актуальним сьогодні, адже в перспективі розробка єдиної системи критеріїв та показників оцінки ефективності дозволить банківській установі забезпечити якісний моніторинг та управління ризиком легалізації кримінальних доходів, і, таким чином, дасть змогу визначити суттєві існуючі або потенційні проблеми у банку. Питанням організації системи протидії легалізації злочинних доходів через банківський сектор присвячено багато робіт зарубіжних (Г. Гєреєв, І. Одех, П. Ройтер і М. Труман, П. Шотт, І. Ющенко) та національних науковців (С. Дмитров, А. Єжов, В. Коваленко, М. Колдовський та ін.). Розробкою показників, що характеризують ефективність контрольних заходів в цілому, займалися І. Бєлобжецький, Ф. Бутинець, Т. Гринь, П. Мастикова, В. Хмельницький, Є. Шоріна та ін. [1, с.424]. Проте проблема ефективності внутрішнього контролю до цього часу залишається гостро дискусійною як з теоретичної, так і з практичної позицій. По-перше, не завершено спір з приводу методологічної та економічної основ даної проблеми. По-друге, незрозумілими є критерії і показники для оцінки ефективності системи фінансового контролю. Метою курсової роботи є дослідження теоретико-методичних аспектів побудови механізму фінансового моніторингу, опис системи критеріїв та показників ефективності фінансового моніторингу банку, практичний аналіз функціонування системи фінансового моніторингу в АТ «УкрСиббанк», а також формування пропозицій щодо вдосконалення ефективності фінансового моніторингу в банку. Відповідно до цієї мети визначено сукупність основних завдань, спрямованих на її досягнення: 1) дослідження нормативно-правових засад фінансового моніторингу в банку; 2) визначення теоретико-методичних аспектів ефективності фінансового моніторингу в банку; 3) розкриття змісту індикативних показників оцінки ризиків банку в системі фінансового моніторингу 4) аналіз фінансового моніторингу АТ «УкрСиббанк»; 5) оцінка ризиків банку АТ “УкрСиббанк»; 6) аналіз ефективності фінансового моніторингу в АТ «УкрСиббанк»; 7) напрями покращення ефективності фінансового моніторингу в банку; 8) удосконалення методів оцінки ризиків в банку. Об’єктом роботи є теоретико-методичні аспекти ефективності фінансового моніторингу в банку, що базується на системі індикативних показників. Предметом дослідження є оцінка ризиків в системі фінансового моніторингу в АТ «УкрСиббанк», а також формування пропозицій щодо вдосконалення ефективності фінансового моніторингу. Для досягнення поставленої мети в роботі використано такі методи дослідження: статистичного аналізу й систематизації, збору та обробки інформації, аналітичного обґрунтування, порівняльний аналіз.
Ціна
200
грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати можна дізнатись у автора цієї роботи
Головна сторінка
Продати роботу
Додати портфоліо
Каталог робіт
Замовити роботу
Новини сайту
Цікаві тести
Метод. вказівки
Ваші відгуки
Як продати роботу?
Питання/Відповідь
Написати адміну
Реклама на сайті
Правила сайту
Завантажую фото...
lessonz 
vipbond 
k_alena 
Ангелина 
olga 
uliya 
FPM-2007 
Viktor 
mars1814 
Nayka 