Зареєструватись
Увійти на сайт

Меню сайту

Нові користувачі
Alex329028092
Користувачі
07.06.2025
Автор
Автори робіт
05.06.2025
BorovikM
Автори робіт
27.05.2025
Надія96
Користувачі
13.05.2025
Karina2700
Користувачі
04.04.2025
Чи даєте Ви хабарі викладачам?
Відповідей: 753 Результати


аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКУ


Наукова стаття
№ K-26068
Ефективність фінансового моніторингу є складовою ефективності діяльності банку в цілому. На даний момент не існує цілісної системи оцінки ефективності фінансового моніторингу в банку. Тому актуальним у сучасних умовах є питання побудови ефективної системи фінансового моніторингу в банку та удосконалення вже існуючих її елементів.
Метою є дослідження питань забезпечення ефективності системи фінансового моніторингу в банку.
.
.
.
Для адекватного контролю клієнтів та їх операцій, що характеризуються високим рівнем ризику, з урахуванням міжнародних рекомендацій, необхідно здійснювати наступні заходи:
- ускладнити процедуру збору інформації про клієнта та підвищити рівень обачливості щодо клієнта;
- дотримуватись вимог щодо процедури відкриття рахунку;
- здійснювати поглиблений моніторинг операцій;
- проводити суворий поточний контроль та частішу перевірку відносин з контрагентами.
.
.
Результати оцінки ефективності системи внутрішнього фінансового моніторингу банку дозволяють обґрунтовано визначити напрямки необхідних змін в системі та суттєво знизити вірогідність використання банку в процесах легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму.
Практичне застосування наведених в дослідженні напрямів формування системи ефективного фінансового моніторингу сприятиме підвищенню загального рівня якості та ефективності фінансового моніторингу в банку.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:



Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
  • Стать:Мужчина
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 4275
  • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3761
Вікторія Петрівна ID:74
  • Стать:Женщина
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 3761
  • Зареєстрований: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
  • Стать:Женщина
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:немає
  • Робіт додано: 2317
  • Зареєстрований: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
  • Стать:Женщина
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 2138
  • Зареєстрований: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
  • Стать:Женщина
  • Группа: Продавці
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1466
  • Зареєстрований: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
  • Стать:Женщина
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1449
  • Зареєстрований: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
  • Стать:Мужчина
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1023
  • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
  • Стать:Мужчина
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 918
  • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
  • Стать:Мужчина
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 868
  • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
  • Стать:Женщина
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:немає
  • Робіт додано: 546
  • Зареєстрований: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0



Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2025 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.