Зареєструватись
Увійти на сайт

Меню сайту

Нові користувачі
Tanya56
Користувачі
06.10.2025
Jul
Користувачі
23.08.2025
Alex329028092
Користувачі
07.06.2025
Автор
Автори робіт
05.06.2025
BorovikM
Автори робіт
27.05.2025
Який курс найскладніший?
Відповідей: 442 Результати


Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів






Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКУ


Наукова стаття
№ K-26068
Ефективність фінансового моніторингу є складовою ефективності діяльності банку в цілому. На даний момент не існує цілісної системи оцінки ефективності фінансового моніторингу в банку. Тому актуальним у сучасних умовах є питання побудови ефективної системи фінансового моніторингу в банку та удосконалення вже існуючих її елементів.
Метою є дослідження питань забезпечення ефективності системи фінансового моніторингу в банку.
.
.
.
Для адекватного контролю клієнтів та їх операцій, що характеризуються високим рівнем ризику, з урахуванням міжнародних рекомендацій, необхідно здійснювати наступні заходи:
- ускладнити процедуру збору інформації про клієнта та підвищити рівень обачливості щодо клієнта;
- дотримуватись вимог щодо процедури відкриття рахунку;
- здійснювати поглиблений моніторинг операцій;
- проводити суворий поточний контроль та частішу перевірку відносин з контрагентами.
.
.
Результати оцінки ефективності системи внутрішнього фінансового моніторингу банку дозволяють обґрунтовано визначити напрямки необхідних змін в системі та суттєво знизити вірогідність використання банку в процесах легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму.
Практичне застосування наведених в дослідженні напрямів формування системи ефективного фінансового моніторингу сприятиме підвищенню загального рівня якості та ефективності фінансового моніторингу в банку.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:



Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
  • Стать:Мужчина
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 4275
  • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3801
Вікторія Петрівна ID:74
  • Стать:Женщина
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 3801
  • Зареєстрований: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
  • Стать:Женщина
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:немає
  • Робіт додано: 2317
  • Зареєстрований: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
  • Стать:Женщина
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 2138
  • Зареєстрований: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
  • Стать:Женщина
  • Группа: Продавці
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1466
  • Зареєстрований: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
  • Стать:Женщина
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1449
  • Зареєстрований: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
  • Стать:Мужчина
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1023
  • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
  • Стать:Мужчина
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 918
  • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
  • Стать:Мужчина
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 868
  • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
  • Стать:Женщина
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:немає
  • Робіт додано: 546
  • Зареєстрований: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всего: 7
Гостей: 7
Пользователей: 0



Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2025 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.