Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права або ж є проблеми з її достовірністю повідомте про це адміністратора
Діяльність банківських установ як суб’єктів фінансового моніторингу
Курсова
№ K-24383
ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………...…..6 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ……………………………………..…..9 1.1. Банківська система України та її характеристика…………………………….9 1.2. Сутність та зміст фінансового моніторингу…………………………………12 1.3. Правове регулювання відносин щодо організації та здійснення фінансового моніторингу в Україні…………………………………………………….………..20 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ……………………………..26 2.1. Функції і компетенція банківських установ як суб’єктів фінансового моніторингу…………………………………………………………………...…….26 2.2. Чинники, які впливають на ефективність діяльності банків як суб’єктів фінансового моніторингу……………………………………………………..……34 2.3. Особливості процедури ідентифікації клієнтів банку які здійснюють фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу…………………...41 РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЯКЕ РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ……………………………..52 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..……60 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….62
Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14. Відстань між рядками –1,5 інтервали.
Ціна
100
грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати можна дізнатись у автора цієї роботи ...
Щоб переглянути інформацію про автора натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте
секунд...
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати можна дізнатись у автора цієї роботи