Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права або ж є проблеми з її достовірністю повідомте про це адміністратора
Особливості проведення ідентифікації нерезидентів при проведенні фінансового моніторингу в банку
Дипломна
№ K-15211
Дипломне завдання Календарний план Анотації ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ 1.1. Сутність та роль ідентифікації клієнтів при здійсненні банками фінансового моніторингу 1.2. Вимоги Сорока рекомендацій FATF щодо проведення ідентифікації 1.3. Вимоги НБУ щодо проведення ідентифікації клієнтів банку РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІЄНТІВ БАНКАМИ УКРАЇНИ 2.1. Механізм проведення ідентифікації клієнтів банками України 492 зі змінами та доповненнями 2.2. Аналіз джерел інформації щодо ідентифікації клієнта українськими банками 2.3. Аналіз проведення ідентифікації нерезидентів банками України РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІЄНТІВ БАНКУ 3.1. Використання міжнародних баз даних як джерел інформації про клієнтів банку 3.2. Використання системи LexisNexis задля вдосконалення процедури ідентифікації нерезидентів 3.3. Використання системи World-Check задля вдосконалення процедури ідентифікації нерезидентів РОЗДІЛ 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ БАНКІВСЬКТГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ціна
499
грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати можна дізнатись у автора цієї роботи
Головна сторінка
Продати роботу
Додати портфоліо
Каталог робіт
Замовити роботу
Новини сайту
Цікаві тести
Метод. вказівки
Ваші відгуки
Як продати роботу?
Питання/Відповідь
Написати адміну
Реклама на сайті
Правила сайту
Завантажую фото...
lessonz 
vipbond 
k_alena 
Ангелина 
olga 
uliya 
FPM-2007 
Viktor 
mars1814 
Nayka 